Szkolenie online - Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi a organy jst - obowiązki JST oraz wdrażanie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa + wzór instrukcji

Program szkolenia

Szanowni Państwo,

Organy jednostek samorządu terytorialnego są wskazane jako jednostki współpracujące w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dlatego ustawa nakłada na nie szereg obowiązków, które należy znać aby poprawnie móc wykonywać nałożone ustawą zadania.

Informacja wprowadzające

• Dlaczego JST powinny znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
• Przyczyny i cel regulacji – zobowiązania międzynarodowe
• Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
• Różnice pomiędzy praniem pieniędzy a finansowaniem terroryzmu
• Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu- obszary zagrożeń

JST jako jednostka współpracująca

• Czym jest jednostka współpracująca w ustawie
• Współpraca z Generalnym Inspektorem
• Wymiana informacji z Generalnym Inspektorem
• Sporządzanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz strategii przeciwdziałania tym przestępstwom
• Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji wskazanych przez ustawę po nowelizacji
• Wytyczne Ministerstwa, forma i treść przekazywanych informacj

Zawartość instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa i podstawowe definicje 

• Wymóg prawny instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
• Elementy składowe instrukcji
• Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i jego treść
• Osoby odpowiedzialne w organizacji
• Omówienie przykładowych podejrzanych transakcji i zasad działania
• Omówienie środków zapobiegania przestępstwom
• Realizacja zobowiązań - zasady gromadzenia i przekazywania informacji
• Informacje podlegające obowiązkowi przekazania
• Rejestr powiadomień
• Wymiana informacji o przekazaniu lub pozyskaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie – przekazanie informacji zwrotnej
• Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją

Procedura zgłaszania nadużyć (whistleblowing)

• Organizacja procedury zgłaszania nieprawidłowości w zakresie AML
• Sposób przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń
• Ochrona sygnalistów
• Postępowanie ze zgłoszeniem
• Kanały informowania o naruszeniach
• Praktyczne wdrożenie systemu w organizacji
• AML jako część szerszego zagadnienia walki z nadużyciami w JST

Powtórka i studium przypadku z praktycznymi przykładami

Sposób realizacji szkoleń online:

• Szkolenie jest realizowane w formie on-line. Uczestnik przebywa w swoim miejscu pracy/zamieszkania.
• Trener prowadzi zajęcia „na żywo” – uczestnicy widzą go i słyszą, mogą zadawać pytania poprzez czat. Szkolący udostępnia swój ekran z materiałami szkoleniowymi.
• Do uczestnictwa w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu, mikrofon / głośniki i wygodny fotel.
• Platforma, na której odbywa się szkolenie jest dostępna przez przeglądarkę internetową. Dzień przed szkoleniem na podany adres e-mail zostanie przesłany link z dostępem do wirtualnego pokoju konferencyjnego. Należy w niego kliknąć, żeby przy jego pomocy móc połączyć się z trenerem oraz innymi uczestnikami szkolenia.
• Materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo mailowo.

Załączniki